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李美涵解释说:“地下钱庄的功能有很多,比如说非法兑换外汇之类,不过针对绿之源,他们主要是从当一个平台,贪官将境内的人民币交给绿之源,绿之源再通过境外的合作人,将外汇打入指定的银行账户,这样就可以很容易使资本外流,让那些贪官全都在海外开户,储存他们的赃款。”
李美涵说的没错。其实在沿海经济发达的地区,地下钱庄非常之多,率禁不止,屡打不绝,就是因为这个市场太大了。
“绿之源生物科技有限公司成立了不到一年,就洗钱了不到一年,而且看来不是为葛老一个人洗钱。而是为很多贪官洗钱,然后从中抽取大量佣金。”随后李美涵又指点其中两条内容说道:“对于不熟悉的人,他们抽取的佣金高达百分之三十。就算是熟悉的人,佣金也高达十七点五!”
佣金百分之三十,也就是说。一亿的人民币通过他们洗钱,要被他们占去三千万之多!
就算是十七点五,那也已经高到离谱了,不过那些贪官也没办法,黑钱不能存在银行又不能花,放在手里也没用,如果能变成干净的钱,存在国外的账户里,又能避免国内的警方查询,这点佣金也值。
难怪绿之源能这么赚钱。
“我查到的那些内容。再配合这些,足够可以确定他们公司从事非法的洗钱活动。”
最后,李美涵又总结说:“在国内,他们利用各个商业银行的公营账户,向个人账户划转资金。非法从故事资金结算业务,涉及数千个银行账户,这方面的资金比较好计算;而另一方面,又把打量资金流出国外,造成国家的经济损失,这方面的资金。就很难估量了。不过粗略来说,国内和国外总计的交易金额,能超过二三百亿是可以肯定的了。”…;
陈争暗暗心惊,他没想到竟然有二三百亿这么多,要知道沧海市原本开发新区的计划,也不过才二百多亿。
对于沧海市这样的一个大市来说,这就已经是笔不小的数字了,却没想到都赶不上沧海市这么多地下钱庄其中一个的交易金额。
也看出了陈争的惊讶,周之荔又解释说:“这只是说交易金额而已,并也不是说他们帮贪官受贿,又或者是流出国外的钱真有这么多,因为很多都是同一笔资金,在各个银行之间流来流去,进进出出造成的,也只有这样,才能达到将黑钱洗白的目的。不过具体要算真正资金的数量很困难了,因此大家算的都是交易金额的总量。”
陈争感觉头大无比:“看来这里面的猫腻很多,一般人还真搞不清楚。”
“没错,绿之源生物科技有限公司的法人代表,汪总,原本大学是学财会的,后来又在银行工作过,辞职后也在企业里做过会计,这才能对于钱款去向的流程这么清楚,对银行的资金支付结算业务、利用网银的公转私业务等等一整套的洗钱手段这么熟悉,一般人还真的做不了这一行。”
陈争点了点头,又问:“那我们现在怎么做才是最合适的?”
“现在这些资料是已经比较齐全了,而且你要针对葛老,这上面也有很多,光是葛老通过绿之源生物科技有限公司洗钱的金额,就已经至少过亿了。”李美涵想了想说:“我看不如这样,我们将这些资料打印出来,匿名邮递到国家审计局去。”
“国家审计局?”
“嗯,这就是主管调查金融犯罪的部门。”李美涵又说:“不过葛老的关系很庞大,搞不好审计局也不敢动他,而是会把这份资料压下来。”
“那怎么办?”陈争又问。
“干脆我们多复印几份,给不同的相关部门全都匿名邮递过去,我也再在媒体上报道,等形成了影响,我就不信他们不查处。”
“给包括审计局这些部门送过去到没问题,反正都是匿名的,不过你报道出来,他们查你可怎么办?”
“这有什么好担心的?”李美涵笑了笑:“他们都是匿名收到的,我就不能也是匿名收到的么?”
陈争想想也是,资料的提供者既然都发到不同单位去了,当然更少不了新闻媒体的那一份。
商议妥当,李美涵又说:“我就知道,跟着你就一定会有大新闻,这下又有可以让我发挥的了。”
“这就是大新闻了,那我接下来给你的东西,不是会把你给吓到?”
“什么?你还有更大的新闻给我?”
陈争笑了笑,又说起了他从艾大虎那里得来的性和谐爱光碟的事情。最后问:“你觉得这条新闻够不够大的?”
李美涵早已经惊得目瞪口呆了:“这条新闻不仅仅是大了啊,简直是要多大有多大!”
普通老百姓,他可看不懂经济犯罪这么高深的内容,不过官员的性和谐爱视频,可所有人都有兴趣了。
不但看得懂,而且还乐于看,君不见那么多贪官落马。要么是因为性和谐爱日记,要么是因为性和谐爱视频么?
总之这是最容易引起轰动的大新闻,李美涵已经等不及了:“这些光碟在你的手上?”
“没错。而且今天我都给你带来了。”陈争说罢,又从怀中掏出来了他早已经准备好的光盘。…;
只有光盘,没有放映器。李美涵着急看里面的内容,已经四下寻找了。
陈争笑了笑说:“别找了,这里是咖啡厅,哪会有dvd的放映机?再说,就算有,你还打算在咖啡厅里看这些光碟?放心吧,你还是回去再看,全部都是真枪实弹,保证让你震撼。”
李美涵连连点头,小心将那些光盘全都放在了她的小包里。又问:“你是怎么找到的这么多视频?”
“这是服部株式会社和那些贪官勾结,偷偷录下来,打算要挟贪官为他们办事的。”陈争撒谎说。
这是艾大虎想的计策,既然服部株式会社诬陷陈争,那陈争何不以牙还牙。诬陷回去?
况且陈争也真的并不像将艾大虎拖下水,再怎么说,他也是艾丽的老爸,自己也就不看僧面看佛面了。
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